أخبار تبييض الأموال

البحث عن «تبييض الأموال» - نتائج البحث 35 الموضوعات

شاهد..تداعيات اعتقال كافالا على علاقة تركية مع الغرب

فجر اعتقال عثمان كافالا قبل اربع سنوات ازمة بين انقرة وعواصم غربية، قد تتطور الى سحب سفراء متبادل وبالتالي الدخول في ازمة دبلوماسية عميقة.

شقيق الرئيس الجزائري السابق يمثل أمام القضاء

الإثنين ١٢ أبريل ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢

مثل اليوم شقيق الرئيس الجزائري السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

شاهد بالفيديو.. حكومة هادي منظومة تبييض الأموال ومتاجرة بالمخدرات

الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١ - ٠٩:١٣

اتهم تقرير أممي حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور الهادي التابعة للسعودية بالفساد وتبييض الأموال، ما أثر على امكانية وصول الموارد الغذائية الى اليمن.

تقرير أممي يتهم حكومة الرئيس اليمني المستقيل بالفساد

الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣

اتهم تقرير أممي حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور الهادي التابعة للسعودية بالفساد وتبييض الأموال، ما أثر على امكانية وصول الموارد الغذائية الى اليمن.

تفاصيل مثيرة عن حساب رئاسة الجمهورية في محاكمة البشير

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩

كشف المراجع العام في السودان، الطاهر عبد القيوم، اليوم السبت خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، تفاصيل "مثيرة" عن حساب رئاسة الجمهورية، وذلك في أثناء حكم البشير.

اختفاء الرئيس التنفيذي لأكبر البنوك الدنماركية في إستونيا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨

تبحث الشرطة في إستونيا حاليا عن الرئيس التنفيذي السابق لفرع مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية في إستونيا، والذي تورط في واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال في العالم.

سباق الامتار الاخيرة في تونس والقروي باق في السجن

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦

يخوض المتنافسون الستة والعشرون في الانتخابات الرئاسية في تونس الجمعة سباق الأمتار الأخيرة من حملاتهم التي اتسمت بالحدة قبل يوم الاقتراع الأحد المفتوح على كل الاحتمالات.

البدء بمحاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠

بدأت، اليوم الأربعاء، المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في 25 تهمة وجهت له مرتبطة باختلاس وتبييض أموال واستغلال نفوذ.

أميركا وفضيحة الإختباء وراء بريطانيا

السبت ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦

لم يمر سوى يوم واحد على قرار سلطات جبل طارق الإفراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" ، حتى أصدرت محكمة أميركية في واشنطن مذكرة تقضي بضبطها ومصادرتها.