أخبار تمويل الإرهاب

البحث عن «تمويل الإرهاب» - نتائج البحث 89 الموضوعات

السوداني: حرمان الإرهاب من التمويل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إيران عضو مراقب في مجلس رؤساء وحدات المعلومات المالية لرابطة الدول المستقلة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢١

قال مساعد وزير الاقتصاد والمالية انه عقب الإجراءات الإيجابية والبناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استطاع ممثلو مركز المعلومات المالية في الجمهورية الإسلامية من الحصول على عضوية المراقبة في مجلس رؤساء وحدات المعلومات المالية لرابطة الدول المستقلة (CHFIU).

اجراءات حظر أمريكي جديد على إيران

الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض امريكا وحلفائها حظرا جديدا على إيران.

السودان: تبرئة رئيس حزب البشير و12 آخرين من تهم تمويل الإرهاب

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥

برأت محكمة سودانية، الخميس، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، إبراهيم غندور، و12 آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب.

الإمارات مهددة بأزمة تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠

تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بلومبيرغ: ضغوط دولية على الإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب

الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠

كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية عن ضغوط دولية على الإمارات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المنتشرة بمعدلات قياسية في الدولة.

الأردن يعلّق على إدراجه في قوائم غسل الاموال: خطة تتولاها 20 جهة

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣

قالت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، إن الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (FATF)، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة بينها الإشرافية والرقابية والأمنية والقضائية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

تركيا ومالي والأردن على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

اجتماع لرفع العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع أسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.