أخبار تمويل الإرهاب

البحث عن «تمويل الإرهاب» - نتائج البحث 89 الموضوعات

السلطات الكويتية تمنع سفر المتهم بقضية الصندوق السيادي الماليزي

قالت صحيفة كويتية، إن السلطات المحلية المختصة أصدرت قراراً بمنع المتهم الرئيسي في قضية الصندوق السيادي الماليزي من السفر، حيث لا يزال في البلاد ولم يغادر الكويت.

البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال

الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال.

ماذا یعني إدراج إيران في قائمة 'FATF' السوداء ؟

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١١

الخبر وإعرابه

ردا علی إدراج ايران في القائمة السوداء.. الخارجية الايرانية تفند مزاعم فريق العمل المالي 'FATF'

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية السيد عباس موسوي في بيان حول إدراج إيران في القائمة السوداء لفريق العمل المالي "FATF" ، إن إيران تمتثل لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غسيل أموال وتمويل إرهاب..فضيحة جديدة تواجه ألامارات

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣

تواجه الامارات فضيحة جديدة قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي واجهت عدة مؤسسات اقتصادية في الامارات.

إعلامي قطري يكشف أسباب فشل المصالحة بين الرياض والدوحة

الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧

اتهم إعلامي قطري، الإمارات، بإفشال المصالحة بين السعودية وقطر، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الشهور الماضية.

قطر تعتمد قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس الخميس، على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجراءات جديدة لمصرف سوريا المركزي بشأن الحولات القادمة من الخارج

الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨

دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين للإبلاغ عن حوالات مالية وصلتهم من خارج سوريا عبر شركات محددة، بحسب بيان صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف.

شبكة تمويل للإرهاب تمرر أموالا من الخارج عبر شركة حوالات سورية

الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧

قدمت إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في سوريا، طلبا للمساعدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، بتمرير حوالات خارجية ( غير نظامية ) عبر هذه الشركة وعبر شركات سورية أخرى.