أخبار غسيل الاموال

البحث عن «غسيل الاموال» - نتائج البحث 38 الموضوعات

الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب

اكد رئيس الجمهورية الايراني"اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، على ضرورة دعم الاسواق الحدودية، في سياق اولويات الحكومة الايرانية لمكافحة التهريب.

رئيس وزراء لبنان ينفي تدخل حكومته في عمل القضاء بشأن سلامة

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣

نفى رئيس الوزراء اللبناني أنباء عن تدخل حكومته في عمل القضاء في إطار تحقيق بشأن اتهام حاكم مصرف لبنان المركزي بالاختلاس و غسيل الاموال.

تفكيك المزاعم الأميركية حـول دور حزب الله في أميركا اللاتينية

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠

أطلقت مديرية الدراسات الاستراتيجية في «المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق» (بيروت) مشروعاً بحثياً بعنوان «تفكيك المزاعم الأميركية حول دور حزب الله في أميركا اللاتينية».

سفير عراقي يكشف عن ابرز ملفات زيارة الكاظمي الى تركيا

الأحد ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨

كشف سفير العراق في تركيا حسن الجنابي، عن أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الى تركيا، ستفتح آفاقاً للتعاون الثنائي وبحث ملفات مهمة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والامنية، مؤكدا حرص البلدين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير العلاقات.

الكشف عن سبب مصادرة مكتب التحقيقات الفدرالي لكمبيوتر نجل بايدن

الخميس ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩

قالت قناة "فوكس نيوز"، إن مصادرة مكتب التحقيقات الفدرالي، للكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد تكون مرتبطة بقضية غسيل أموال.

غسيل اموال روسية في مصرف بريطاني

الإثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩

اشارت وثائقُ مسربة إلى احتمالِ ضلوعِ أحدِ أقربِ أصدقاءِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استخدامِ مصرفِ باركليز في لندن لغسلِ الأموالِ والالتفافِ على العقوبات.

أمريكي يواجه اتهامات بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات

الخميس ٠٤ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٩

وجه القضاء الأمريكي لمواطن من سكان ولاية ألاسكا اتهامات بغسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، عبر الإمارات.

'الإفتاء المصري': الاقتصاد غير الرسمي يوفر بيئة لغسيل الأموال ودعم الإرهاب

الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، موضحا أن دراسات الإرهاب أكدت مرارًا على وجود علاقة بين تنامي ظاهرتي "الاقتصاد غير الرسمي" و"الإرهاب والتطرف".

ايران... اعتقال العنصر الرئيس لشبكة امنية–اقتصادية معادية

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠

اعلن مصدر ايراني مطلع عن اعتقال العنصر الرئيس لشبكة امنية –اقتصادية معادية متغلغلة بعد دخوله البلاد.

ظريف: الخارجية بذلت قصارى جهودها لمواجهة غسيل الاموال

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩

قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الخارجية بذلت قصارى جهودها لمواجهة التحركات الغربية بشان غسيل الاموال.