أخبار غسيل الاموال

البحث عن «غسيل الاموال» - نتائج البحث 38 الموضوعات

الرئيس روحاني يدعو الی تضافر الجهود لمكافحة الفساد وغسيل الاموال

دعا رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران حسن روحاني، الي تضافر الجهود الجماعية في البلاد لمكافحة مظاهر الفساد واغلاق قنوات غسيل الاموال.

في بيان.. عمان ترد على اشاعات باغلاق الحسابات المصرفية الايرانية

الخميس ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٩

اثر اطلاق شائعات حول اغلاق الحسابات المصرفية الايرانية في البنوك العمانية اصدرت الغرفة المشتركة الايرانية العمانية بيانا فندت فيه هذه الشائعات مؤكدة انه لم يتم اغلاق اي حساب مصرفي للايرانيين في عمان .

السرّ المكشوف.. دبي مغسلة عالمية للأموال القذرة

الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٦

في إطار تغطيتها لما أصبح يعرف بــ"أوراق دبي"، نشرت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور مقابلة مع رئيس مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وصف فيها دبي بأنها أصبحت "غسالة العالم للأموال القذرة".

مجلس صيانة الدستور يعيد مشروع قانون غسيل الاموال للبرلمان

السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٥٥

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني، عن اعادة مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) نظرا لمخالفته الدستور والموازين الشرعية.

اعتقال زعيم مافيا لتهريب المخدرات باكستاني الجنسية جنوب شرق ايران

السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٧

اعلن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية اعتقال زعيم احدى مافيات تهريب المخدرات باكستاني الجنسية وذلك في محافظة كرمان جنوب ايران.

نوبخت : ايران تندّد بتمويل الارهاب وترفض غسيل الاموال

الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:١٥

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت ان طهران ترفض غسيل الاموال ولديها قوانين لمواجهة ذلك؛ كما تدين توفير المصادر المالية للجماعات الارهابية.

بروجردي: لا علاقة لـ FATF بالاتفاق النووي

الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ - ١١:٤٠

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لا علاقة لها مباشرة بالاتفاق النووي ولكنها قد تتحول الى ذريعة لعدم التعاون مع النظام المالي والمصرفي في البلاد.

روحاني: سنوفر 280 الف فرصة عمل بمشروع الإسكان الجديد

الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٤

توقع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الأحد، ان يوفر المشروع الجديد للإسكان 280 ألف فرصة عمل.

بالوثيقة... صدور قرار بالحبس الشديد على اثيل النجيفي ومنعه من السفر

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٥

افاد موقع قناة السومرية نيوز العراقية، بقرار صادر من محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، ضد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي.

اتهام مدير حملة ترامب بالتآمر ضد أميركا

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٤

اتهمت السلطات الاميركية، بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية الاثنين بالتآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الاموال، ليكون اول متهم في اطار التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.