كشف المدير العام السابق للبنك التجاري الفيدرالي القمري في الكويت "أمين حلاوي"، خبايا جديدة حول المخطط لغسل أموال "الصندوق الماليزي" الذي شغل الرأي العام في الكويت.
ادرجت المفوضية الأوروبية السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل الاوروبي بسبب تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
أكد البنك المركزي العراقي، الاحد، انه لا يتعامل مع عملة البتكوين Bitcoin، محذرا من ان المتعاملين بها سيخضعون لإحكام قانون غسل الاموال.
أعلن المدعي العام في البحرين، السبت، أن "رجل دين" سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بقضية جمع اموال الخمس، حيث زعمت السلطات أنها "طريقة لغسيل الاموال وجمعها بشكل غير قانوني".