أخبار غسل أموال

البحث عن «غسل أموال» - نتائج البحث 13 الموضوعات

ألمانيا: مداهمة اوكار يشتبه بأن لها صلة بغسل الأموال

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها "حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا".

بريطانيا ترفض تمديد تأشيرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٦

رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلبا من رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، بتمديد تأشيرته لتمكينه من البقاء في لندن وبالتالي تجنب اعتقاله عندما يعود لبلده.

توجيه تهم فساد الى الرئيس السابق الموريتاني

الجمعة ١٢ مارس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤

وجهت النيابة العامة في موريتانيا، إلى الرئيس السابق محمد ولد العزيز، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

الكويت تلقي القبض على نائب في برلمان بنغلادش

الأحد ٠٧ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣

ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، أن السلطات في البلاد ألقت القبض على عضو البرلمان في بنغلادش، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر.

"التهرب الضريبي" يضرب خزينة الدولة في مصر

الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩

كشفت حصيلة التهرب الضريبي في مصر زيادة في معدلات التهرب من جهة وارتفاع أعداد المتهربين شهرا تلو الآخر، من جهة أخرى، ما يُفْقِد خزانة الدولة مليارات الدولارات سنويا.

جرائم الاحتيال المالي تعصف بالإمارات وسط تحذيرات رسمية

السبت ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥١

تعصف عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية بالقطاع المالي لدولة الإمارات، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة ودفعت المصرف المركزي للبلاد لإطلاق تحذير.

إنطلاق الحملة الانتخابية في تونس في الدورة الثانية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦

تنطلق اليوم في تونس الحملة الانتخابية في الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في الثالث عشر من تشرين الاول اكتوبر فيما يتواصل توقيف المرشح نبيل القروي.

تعرف على تفاصيل صادمة لفضيحة هزت الكويت

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أن تحقيقاً بدأ مع سجين وصف بـِ”الخطير” ينتحل شخصيات شيوخ ورجال أعمال ومشاهير ليمارس النصب والاحتيال، وهو في محبسه بالسجن المركزي.

النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير بهذه التهمة

السبت ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٦

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا ضد الرئيس السابق عمر البشير بتهمة غسل أموال وامتلاكه مبالغ ضخمة.

واشنطن تحتجز 4 مواطنين روس وموسكو تطالب التوضيحات

الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٨

تتابع السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن كثب تطورات الوضع المحيطة باحتجاز مواطنين روس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وتطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم التوضيحات.